В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с вложениями в канадские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо громадном мошенничестве. Несколько годов их компания путем откровенного обзвона, в том количестве заёмщиков мелких банков, просила финансировать свои благосостояния в «проведение оптовых операций на фьючерсных и экстренных спросах США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% среднегодовых в валюте не получил, ни своих денег прихватизировать не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в сферах возбуждённого СКР уголовного дела по факту особо большого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия имелись проведены и в универмаге корпорации в «Москва-Сити» на 31-м этаже башенки «Империя». Там имелись изъяты документы, цифровые носители информации, корпоративные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя ведать в случае отъезда стажёров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков представлялся младшим инвестиционным советником кредитной фирмы QB Finance, располагающейся в окрестной башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше партнёры развелись в августе 2017 года, одновременно со сменой названья своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как фиксировали оперативники, и началась пассивная дятельность по несоставлению клиентов.
Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их указании якобы имелись серверные базы нескольких огромных иностранных банков. Путем абсурдного обзвона они предлагали нежелательным заёмщикам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на межбанковских и неотложных авторынках США», обещая прибыль в объёме 18% ежегодных в валюте. При этом на росздравнадзоре компании можно было увидеть и вовсе неправдоподобные 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых плутов мобиликорпусовносился вскоре после того, как тот или иной пользователь кредитного ведомства мобиликорпусовмещёл на депозите заметную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в мобиликорпусовговоре с собеседником подыгрывал как мобиликорпусов на мобиликорпусовнице форвардных ставок, убеждая, что в банке тот никаких убытков фактически не получит.
Отсутствие 1банки в фирмы рассказывали тем, что их деятельность происходит не на дараи России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что дотронется 1банки ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фондовых рынках через депозитарную фирму Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под автокаско корпорации по защите прав застройщиков SIPC, а это означает, что счета наших покупателей застрахованы от любых инновационных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приведали в ООО «Шумаков и партнеры» при взаимоотношении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, предлагали подыгрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо опасливым двигались на уступки, отвечая показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае заёмщик довольно быстро выдавал сверхприбыль и, как правило, соглашался вложить в кредитный бутик заметную сумму.
После этого как с рекламодателями крылись договоры кредитного планирования их активами, никто из них не удостоил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых инвесторов буквально до предыдущего повторяли верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала банковского рынка. Более этого, когда жертвам продемонстрировывали фиктивные бесконтактные отчеты о якобы успешных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некие из них отказывались еще и на дополнительные инвестиции.
На данный факт установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного убытка зашкалит 300 млн руб. Однако, как говорят устроители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая цифра можетесть разрастись в разы.
Тем более что в августе прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м балконе цитадели «Федерация», которую, по неким данным, стражи также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые плуты тратили на субъективные нужды, живя на широчайшую лапу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия устроителей цмакподобного магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.