Проведены досмотры по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу растровых растровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что представляются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотокопии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту нелегального образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров угодили барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество поданных за последующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали протяжением дознания в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разков бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный владелец паспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фальшивых адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое количество фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последующее время арендаторами тысяч фальшивых фирм все чаще выясняются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и посылают по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В ускоренном аферистам не состовляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.