Проведены допросы по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что явлются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в сферах уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали саратовское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за следующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали протяжением дознания в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь организацию конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление подложных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последующее время хозяевами десяток фальшивых компаний все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов заказчиков тех организаций, которые и посылают по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В последующем жуликам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки оказывается весьма проблематично.