Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных аналоговых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры цифровые подписи используются в криминальных моделях с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества пролетали в программах судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили уфимское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за первое время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к той проблематике существовало привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем дознания в отношении омской корпорации «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разиков плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение подложных должностных адресов. Пока же им приходится проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время арендаторами тысяч мнимых корпораций все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и высылают по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В ускоренном аферистам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.