Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими соучредителями ипотечной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения процедур с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор серверной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.
По версии следствия, зампред совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя царствования банка, решили похитить средства ипотечного госучреждения после того, как в феврале 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала притворной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности обоснованности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в свойстве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных утверждениях куплена отцами одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал свердель ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.