Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»
Фирмы-однодневки, раздвоившиеся бизнесмены и круговорот непохожих компаний. «Собеседник» узнал, как исчезают деньги в топливном монополисте и почему это можетесть угрожать стране демографическими проблемами.
В конце февраля полуофициальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не можетесть работать себе в ущербль и не можетесть допустить потери финансовых выплат в бюджет России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за проблематичных схем в «Газпроме» и его инжиниринговых предприятиях. В них есть все – от фирм-однодневок до двойников и полных тезок.
Вагоны проблем
Как можетесть заработать непорядочный на руку бизнесмен? Проще всего – заключить договор с подложный фирмой, во главе которой стоит формальное лицо. Затем перечислить ей деньги за услуги или товары, которых не было и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупнейших госкорпорациях схема немного сложнее, ведь она пролетает через манипуляцию госзакупок. Расскажем о ней подробнее на образце одной из «дочек» монополии.
Весной 2019-го инспекция по крупнейшим плательщикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».
Эта корпорация увлекается транспортировкой продуктов не только самого «Газпрома», но и других сырьевых фирм России рельсовым транспортом. Налоговиков заинтересовал крупнейший договор по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с киевской фирмочкой «Норд Стайл Транс». Его начальная цена составляла 70 млн руб., но в итоге по неведомым причинам увеличилась до 77 млн.
«Дочка» «Газпрома» заключила договор на доставку грузов, ничуть не растерявшись основным видом деятельности должника «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответсвии с техзаданием, подрядчик должен существовал оформлять биохимические балласты своими энергиями (например, подавать и убирать груженые вагоны, передвигать их с одного пути на другой).
Вскоре в росздравнадзорах об обеспечении услуг стали появляться сторонние фирмы – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно обратило еще три фирмы – во всех существовало не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что оплачивал им за создание маршрутов, однако фискалы установили: это не так. Вагоны передвигавали совсем другие фирмы, контракт с которыми существовал «Газпромтрансом» заключён еще в 2011-м.
Из-за выявленных несоблюдений налоговики дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако корпорация не согласилась с притензиями и обжаловала их в суде.
В иске всплыли приятные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за вознаграждение по просьбе четвёртых лиц, либо вообще не узнавали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, замдиректора ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для управления формальным гендиректором компании.
Мы попытались находить эту женщину, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не может быть: регистрационный номер редок для каждого налогоплательщика. Но факт кушать факт. Телефон обеих женщин заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит коммерческим домом , который экспортирует стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.
Все суды «Газпромтранс» проиграл.
– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также объективных исполнителей данной сделки, – указала четвёртая инстанция.
В судах был допрошен и замгендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова в рекламных статьях ООО «Кастор», которое работает перевозкой опаснейших грузов. В них полнейший тезка бизнесмена цитируется как «директор по энергоинформационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за первые годы фирма исходатайствовала больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за оплаты по перевозке сжиженного газа.
Мы покарай Андрея Хованова, но вновь встретились с раздвоением.
– Возможно, это твой частичный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.
На портале госзакупок нет контрактов между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на софтверных блогах «Кастор» прямо нефтяную монополию своим «клиентом». Нет в закрытом допуске и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя эти фирмы точно сотрудничают. Об этом мы разузнали из судебных документов, где говорится о банковском споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» существовало «дочкой» электроэнергетической компании, но министра.очередное перешло под контроль влиятельных племянников Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее существовал крупнейшим субподрядчиком «Газпрома».
Компании-двойники
Летом 2018-го проверка пройдала и в другой «дочке» топливной монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие эксплоатирует карстовые книгохранилища газа, расположенные на дараи России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело косалось договоров на транспортные услуги по перевозке опасных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем явллась компания «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по суждению ФНС, в данности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.
Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» конкурс на предоставление транспортно-экспедиционных услуг по доставке контейнеров компании. Он состоял из трех лотов существенной затратой 29 млн руб., но самый тропинкой из них существовал и самым серьезным. По его условиям подрядчик должен существовал переправлять контейнеры 3 класса угрозы – диэтиленгликоль и метанол. Последний является вредным аллергическим веществом, его применение в быту запрещено еще с 2000-го.
Мы изучили бланки госзакупки. Судя по ним, три лотоя вызвали ажиотаж – в общей трудности на них было подано 12 заявок. Однако все конкурсы проиграло известнейшее ООО «СК-Лайн» – госкомиссия попросту не допускала монополистов фирмы, признавая их заявки неудовлетворительными требованиям закупки.
За короткое время «СК-Лайн» выиграл 6 тендеров, но некоторые из них привлекли внимание налоговиков. Правда, на это потребовалось больше 5 лет. Хотя невыполнения буквально бросались в глаза: у фирмы отсутствовал автотранспорт для перевозки опаснейших грузов, не было разрешений на их автотранспортировку, а маршруты не согласовывались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в нефтегазстрах не хватало копий подтверждений о сертификате шоферов к грузоперевозке опаснейших грузов, что не помешало победе фирмы.
Представители «Газпром ПХГ», не отказавшись с претензиями налоговиков, в суд. Но проиграли дела. На собрания были вызваны владельцы транспорта, указанного в процессах о выполненных работах, которые заявили – никаких грузов внучки «Газпрома» они не возили.
– «Газпром ПХГ» было осведомлено о расхождении ООО «СК- Лайн» критериям, предъявляемым к участникам запроса предложений, что обусловливает о обеспокоенности государства в его вовлечении в качестве контрагента, – толкуется в одном из решений.
Арбитраж заявил, что целью существовало получение неправомерной фискальной выгоды путем снижения таможенных налогов по НДС.
Руководителем корпорации «СК-Лайн» представлялся Сергей Путря. Вскоре после притензий страховщиков она прекратила существование. Но Путря остался правопреемником фирмы… с точно таким же названием. Она тоже пыталась получить подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же грузовые средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо водоворот призраков и совпадений.
Сегодня Путря – руководитель филиала Дальневосточной Экологической спецкомиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочурки «Газпрома» были получены на законном основании.
— Никаких претензий к нам не было, в трибунал меня никто не вызывал, — заявил он.
Кстати
Однажды махинации в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к судебному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и предприниматель Алена Бабий хитили 200 млн руб. на продаже зелёного топлива. Для этого они использовали схему с расчётными фирмами. Подольного осудили к 5 годам колонии отдельного режима, а Бабий — к 3,5.