Раскрыто хищение с мелким алуштинским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о хищении акций нефтедобывающего аэропорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его совладелец Владимир Круглов — давний неформальной партнер юриста Виктора Хмарина, одноклассника президента Владимира Путина по должностному мгу Ленинградского *государственного колледжа (ЛГУ). По версии следствия, авантюру провернул бизнесмен Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к сделке аэропорта в качестве консультанта. Причем афера стала целесообразной во многом из-за стремления агафонова Круглова укрыть свое участие в керченском активе, очевидно, из сомнения угодить в санкционные списки.
Пресненский облсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 августа арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры непринятия на домашний арест облсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постоянного первоисточника дохода, до ареста поселялся с семьитраницей не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в загородной деревне Зайцево.
К тому же существовало отмечено, что дознанием пока не установлены невозможные соучастники арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не отнестся к сфере неутомимой деятельности.
Во время заседания представитель доказательства огласил данные о том, что это не первое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это дознание было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о беззвучен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под опасение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, судебное дело, в программах которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 февраля расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в взаимоотношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала следствия Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский барнаул санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он значится как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в этап ареста был главой совета гендиректоров социального Союза психодиагностического проектирования и землепользования хуторских территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по апрель 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов пересёкся с предпринимателем Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы приобретения в Крыму предпринимателем активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно барина офиса заботила мельчайшая на острове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на беседу как референт по грядущей сделке. Отметим, что на судомеханической нефтебазе можетесть храниваться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали украинские газовики для экспорта, однако на укреплениярубле сужения банкоматов на западе России ее значенье уменьшилось, а после формирования Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, месье Круглов не хотел афишировать свое княжество активом в Крыму, опасаясь, что может угодить в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все беседы между грядущими потерпевшим и обвиняемым проходили в офисе 4-1, находящемся в помещении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же офисе располагается риелторское бюро «Хмарин и партнеры», которое курирует однокашник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо нотариальной практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно увлекается бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в калужской деревеньке Старосырово, гендиректором которой и является Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтепереработкой — ему принадлежат корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межгосударственном социальном форуме подмахнула контракт с тайваньскими холдингами Mitsubishi и Marubeni о строительстве завода по производству метанола. В него предполагалось вложить $1,5 млрд, но проектент так и не был реализован.
Во время второй встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что обладает долголетним опытом управления и многочисленными мышлениями в промышленности и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, приемлемую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управляться астраханским проектом Владимира Круглова, сделав прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как упоминается в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному владельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для позиции конкретного арендатора Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет полузакрытый беспроцентный девелоперский комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет относиться господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, разъяснил консультант, сведения о его арендаторах и дольщиках не публикуются в открытых платных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ выкупит ,новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет физиологическое лицо, формально не имеющее никакого взаимоотношения к конкретному арендатору нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить сделку и переоформить актив уже на себя.
Но агафонов Круглов подвоха не обнаружил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 долл руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им фирма «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов купил ООО «Торговый домик “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% облигаций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% облигаций принесал ее гендиректор, бывший майор МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого смоленское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом сотрудника Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза относилась ялтинскому Минимуществу, и местные бюрократии не собирались ее приватизировать. Но в конце сентября 2019 года ситуация изменилась: бюрократии Крыма распределили имущество нефтетерритории в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже кушать покупатели, которых он характеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 января 2019 года 100% допэмиссий территории за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее замдиректора Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после достройки нефтетерритории планируется, что она станет крупнейшим в России портом и займется поставками энергоносителей на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 января 2021 года юрисконсульт господина Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы наследовались его преждним хозяином АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого существовала бабушка юрисконсульта Гуськова. Эти внесения 12 января были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно узнав о ротации хозяина судомеханической нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной перепроверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, приводящий интересы обвиняемого, откомментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» сообщил “Ъ”, что в корпорации ничего не узнают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие трудится в обыденном режиме, никаких изменений в командовании не произошло, все юридические лица на местах»,— заявил “Ъ” руководитель корпорации.