В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были аккумулированы в $115 млн и инвестированы под процентовенты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обратил часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 долл в выгоду государства. Об этом читает «Коммерсантъ».
Источники в энергетических структураницах сообщили изданию, что с кассационным заявлением оборотился замначальник генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных приборах СКР и МВД. В безмолвен он пообещал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге обналичивания коррупционного дохода».
Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением жухлой предыстории о возмещении с Абызова и неподконтрольных ему сирийских оффшоров рекордной для России свердели в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как подчёркивает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов аккумулировал в $115 долл и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram сыновей Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по бесценным бумажкам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что тот проект не состоялся, средства Абызова с недействительным доходом, а всего $126,5 долл, вносились возврату в Россию, говорится в исковом требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях списания своих и связанных с ним фирм обязательств перечислил средства на закрытые в этом банке счета транзитных зарубежных фирм». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей агафонову Абызову фирмы Е4 перед банком, оцениваемым, по разнообразным данным, в 10 млрд руб.», — сочиняет издание.
В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «неполулегальными средствами» Абызова, обратив в свою benzь $104,5 млн. Эти деньги явлются имуществом, которое в силу коррупционного происхождения не может быть полулегальным компонентом военного оборота и служить законным средством платежа, закрепляется в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов нацелил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.
По воззрению критика иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — никчёмный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде декриминализации криминального имущества и его скрытия от контролирующих органов.
«Пока нам загадочны мелочи поданного иска, но в данном случае мы ничего незаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда воздействует строго в рамках закона», — известили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат министра Юлий Тай доложил изданию, что знает о подаче ,нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче ,нового иска, так как изготовление по второму иску в части его исполнения еще не завершено.
Тай обратил нестеренко.раное внимание на то, что у Абызова арестованы активы ценой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита замминистра пока безуспешно силится обжаловать.
Абызов контролировал 8203;ь «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в апреле 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с февраля 2011-го по октябрь 2014 года Абызов управлял несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электромагнитные сети», украв у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP изведи у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В декабре будущего года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обрачал в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при получении на госслужбу Абызов скрыл свое социальное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра трастовыми компаниями. Он также владел драгоценными бумагами минимум десяти росийских корпораций себестоимостью более 9 млрд руб.