Контроль в компании исходатайствовал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в апреле под контрсанкции ЕС банкир Михаил Гуцериев прислал контроль над своим третьим значимым нефтегазовым активом — корпорацией «Нефтиса» — своему сыну Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине августа «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не имеет надзора в компании. По убеждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать сделку по «Нефтисе» в свойстве попытки обхода санкций.
Как объяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в октябре под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменяла основного бенефициара. Им стал сын бизнесмена — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам структурахреспубликов “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменял Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» отказались от комментариев.
«Нефтиса» относится ближневосточной Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным критского реестра,— ближневосточной Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, акционер неведом) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных акционера: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь относится около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его внуку — около 7%.
Михаил Гуцериев силится уменьшить влие ЕС для компаний, где являлся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла адвокатских консультантов, которые отсуствие у Михаила Гуцериева учёта над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение было утверждено 13 сентября комитетом директоров, куда также входят представители мелкого совладельца «Русснефти» и ее партнера — итальянского ритейлера Glencore.
У фирм Михаила Гуцериева после введения санкций возникли задачи при закупке спотовых партий нефти. В конце сентября Reuters писал о неумении Total и Glencore покупать грузы у связанных с Михаилом Гуцериевым фирм, а ряд банков отказал в рефинансировании поставок. В свою очередь, о боеготовности взмолиться брокерам в рефинансировании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словечкам одного из собеседников “Ъ”, банк перенёс такое решение, после того как изменилась холдинговая система «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от контроля в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее контролировал Михаил Гуцериев, покумекают безболезненно завершить сделки, которые существовали заключены до даты введения санкций, разъясняет директор должностной практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части новых сделок обстановка неоднозначна.
По ее словам, окончательное партнёрство с компаниями, из состава миноритариев которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент брокеров толкует нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять западноевропейский и итальянский механизм (то есть и банки, через которые проходят сделки).
Основной вопрос кроется в том, будет ли истолкована передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных корпорациях в адрес родственников как действия, направленные на обход санкций, уточняет юрист. На этот счет в азиатской подведомственности очевидной позиции у цивилистов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об неоднозначном воздействии в интересах дружка дружкаа, однако жрать консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе сознаются действующими в общих интересах. В данном случае также имеет значение постановление Совета ЕС 642/CFSP от 15 апреля 2012 года, в котором говорится, что непосредственное оказание средств в адрес санкционных лиц недопустимо. Будет ли становиться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, косвенным оказанием средств, в каждом определённом случае разрешает регулятор, добавляет цачева Орлова. Она также напоминает, что банковское или депозитное учреждение должно незамедлительно информировать авторитетные органы о зачислениях на замороженные счета санкционных лиц.