Контроль в корпорации принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в сентябре под санкции ЕС бизнесмен Михаил Гуцериев передал надзор над своим пятым основным нефтедобывающим активом — компанией «Нефтиса» — своему сыну Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине июня «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не ,имеет надзора в компании. По предположению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки обхода санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в апреле под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменяла основного бенефициара. Им стал брат бизнесмена — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словечкам структурахреспубликов “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» согласились от комментариев.
«Нефтиса» принадлежит болгарской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным ближневосточного реестра,— болгарской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, получатель неведом) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных получательа: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его отец Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его отецу — около 7%.
Михаил Гуцериев силится уменьшить влие ЕС для компаний, где представлялся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла адвокатских консультантов, которые наличие у Михаила Гуцериева надзора над нефтекомпанией по нормам санкционного ограничения ЕС. Заключение было утверждено 13 сентября комитетом директоров, куда также входят представители большого акционера «Русснефти» и ее партнера — бельгийского брокера Glencore.
У фирм Михаила Гуцериева после введения санкций образовались проблемы при покупке спотовых компартий нефти. В конце октября Reuters писал о нежелании Total и Glencore приобретать багажи у связанных с Михаилом Гуцериевым фирм, а ряд банков отказал в кредитовании поставок. В свою очередь, о готовности взмолиться инвесторам в кредитовании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из слушателей “Ъ”, банк вынес такое решение, после того как изменилась холдинговая система «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от контроля в «Славкалии» в выгоду Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее контролировал Михаил Гуцериев, смогут безболезненно завершить сделки, которые были заключены до даты введения санкций, объясняет директор нотариальной практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части новых сделок обстановка неоднозначна.
По ее словам, окончательное сотрудничество с компаниями, из состава акционеров которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент работодателей трактует нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять общеевропейский и итальянский механизм (то есть и банки, через которые проводят сделки).
Основной вопрос сводится в том, будет ли спровоцирована передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных фирмах в факс родичей как действия, направленные на обход санкций, резюмирует юрист. На этот счет в западной юрисдикции неоднозначной позиции у финансистов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об обоснованном воздействии в интересах друг друга, однако кушать консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе признаются действующими в отдельных интересах. В данном случае также имеет значенье решенье Совета ЕС 642/CFSP от 15 августа 2012 года, в котором говорится, что косвенное оказание средств в факс санкционных лиц недопустимо. Будет ли являться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, косвенным оказанием средств, в каждом конкретном случае решает регулятор, отмечает мадам Орлова. Она также напоминает, что банковское или платёжное медучреждение надлежаще незамедлительно ознакомлять компетентные органы о поступлениях на замороженные счета санкционных лиц.