Закончено дело крупной группировки, которая вывела в ненаблюдаемой объём 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя регионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные финансисты скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группы на случай задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого явлются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная финансовая деятельность в особо крупном объёме) УВД по Западному деревню Москвы 11 октября 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными подпольщиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по депозитным счетам, 45 цифровых ключей к системтранице «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также цифровые носители информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы работали незаконным вымогательством денежных средств на течении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных провинциальных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали сотни столичных и местных комерческих фирмочек средней руки, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в ненаблюдаемой разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором преступной модели доказательство считает столичного миллиардера Романа Шириняна. Ранее он становился правопреемником и директором четырех компаний, зарегистрированных в разных районах Московской области. На завтрашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые главари на момент ареста значились директорами действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали узнать даже наименование своей организации.
После того как следствие явилось к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной финансовой деятельности имеются еще и все критерии ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в сферах следствия этого дела несколько фигурантов пришли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том большинстве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже казнён в особенном порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии общего режима.