К документам о белизской компании Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка самовыдвиженцев в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его опротестовать и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 октября, говорилось, что по положению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это дойчебанку от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из списка акционеров, владеет его новоиспечённая дочь Ирина Грудинина. Среди документов была и фотокопия сертификата фирмы Bontro с печатью и датой выдачи 25 октября 2020 года, в котором есть отсыл к решению трибунала калужского города Видного от 23 июля 2019 года. Напомним, в этот день суд вынес постановление о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две дойчебанки всех активов бизнесмена мадам Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех апелляций отсутствуют, а информация об истце и истце скрыта.
На том же совещании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на момент совещания ЦИКа проверка налогоплательщиками активов бизнесмена еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные признавал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан ошибочный регистратор фирмы Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность доказательства о возобновлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на великобританском имеется) от 27 февраля 2018 года за подписью зама оператора межрегиональных предпринимательских корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — подлиность решения совета ректоров Bontro, согласно которому 5 октября 2017 года господин Грудинин перестал существовать совладельцем и получателем компании. Подлинность бланков и перевода с французского заверена ярославским адвокатом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко соглашается на иной версии событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала запущена в период судебного процесса по параграфу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из прилюдного реестра, не подтверждается ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и приватное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, юристы цачевы Грудининой после введения в силотреть решенья полиэтнического трибунала о разделе имущества побрели в Белиз и уже по решенью Верховного трибунала Белиза воссоздали Bontro в реестре, рассказал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разнообразных администраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами протоколов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему облигаций существовала фальшивой и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах юриста упоминается справочка из реестра совладельцев Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 облигаций. Она датирована тем же числом, что и схожая справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, послание в ЦИК о укрывательстве оффшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил процедуру перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая подгруппа ЦИКа не находила доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.
Решение Верховного трибунала Белиза о воссоздании в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 августа в КПРФ, жалоба на решение ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и может быть подана в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре трастовых фирм на интернете белизского администратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd значится пассивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на интернете, в протяжение суток выдаёт добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие администратора, дату и номер регистрации, однако сообщений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отзываясь 26 августа на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто незнать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность экзекуции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro банкир посчитал приходившие на имя ,нового арендатора штрафы от ФНС. Усомнился касымов Грудинин и в подлинности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под акациями у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в протоколах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 августа, а запись из списка Белиза датирована уже 14 августа, хотя в тот день ЦИК только запустил операцию проверки. То кушать Генпрокуратура можетбыла затребовать документы в Белизе не ранее 15 августа, признаёт Павел Грудинин.
«Теоретически такой крен в манипуляции ликвидации корпорации необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в регистрационные органы о ликвидации корпорации, таким смыслом объехав потребность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства полуофициального приостановления 8203;и Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину облигаций месье Хмельницкому, добавляет юрист.
«По законуту Белиза для смены нужно заключить и завизировать подрулевое распоряжение, которое содержащет главнейшие условия сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее постановление о ротации совладельца, запускает новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, переустраивается список акционеров»,— заявляет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную компанию без участия совладельца и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь постановления суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для документов по трансляции и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключением записи от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи гендиректора. По убеждению Сергея Назаркина, «такие документы не представляются действительными».