Закончено расследование судебного дела областного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших отношение к группировке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили председатель главы районного министерства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья общества его участники похитили депозитные кредиты на триллионы рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной подгруппы СКР, старший следователь при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке предпринимательской структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генгендиректор входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по охраны Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление мнимых документов» для предоставления предприятиями подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и экономический генгендиректор подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до октября будущего года пост третьего зама заместителя министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал правонарушения и осуществлял взаимодействие бандгруппы с правительственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в подгруппе адвокат Роман Шухов, по версии следствия, являли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных структураниц через ставропольское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, применяя «авторитет и весомость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампредседателя регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось ртебовать в него миллионера Голованова, однако тот отказался «поспособствовать выщелачиванию ими выгоды и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в конкретное производство.
Так, например, в апреле 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт партии циркония крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под тот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по гипотезы следствия, поприсутствовать в афере «из своекорыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в ростовском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС была включена крупная ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в продолжение года обещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю деньгу на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил аннулировать уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему увенчалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все сомнительные манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей быстроразъёмной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, обещали испанцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о перевозке металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались ртебовать в механизм выщелачивания криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в программах судебного дела о пиаровских убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену пайщиков «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались выводить активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в июле прошлого года с идентичным предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность бандгруппы не пресекли сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по обвинению в организации двух похищений и цареубийства пятнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР эпизоды мошенничеств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из оборота и не разворовывались руководителями группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются будничным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, несовершенное заурядным способом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические процедуры были названы доказательством, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций доказательство сочло организаторами и председателями ОПС. По предположению СКР, группировка предполагаемых расхитителей существовала выстроена по строжайшему иерархичному постулату с распределением ролей, ее отличали сплоченность, бытие поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает доказательство, «обладали глубочайшими финансовыми и нормативными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях состояли не только с руководителями крупных торговых структур, но и органов госвласти.