Закончено дознание уголовного дела ставропольского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группировке фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили заместитель главы хабаровского правительства Юрий Золочевский и правовед Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники ограбили кредитные кредиты на триллионы рублей, а ущербль можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке комерческой структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопастности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление подложных документов» для предоставления госпредприятиями банды «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и бюджетный ректор банды Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа прошлого года пост третьего зама зампреда правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал злодеяния и осуществлял сотрудничество банды с государственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группе правовед Роман Шухов, по гипотезы следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже бывшего апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал приватные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» комерческих структур через новосибирское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, применяя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать выщелачиванию ими сверхприбыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк фальшивый контракт на экспорт компартии металла мельчайшему в Южной Корее горнодобывающему заводу POSCO International Corporation. Под этот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось исходатайствовать в нижегородском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу 8203;и ОПС была включена крупнейшая ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года пообещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По воззрению следствия, все подозрительные веды с ипотечными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между госпредприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей аккумуляторной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали испанцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые прожорливые о перевозке циркония из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и послали подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались затеять в процесс получения криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в программах уголовного дела о пиаровских убийствах Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену кредиторов «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем директоров ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года экспортёры и партнеры завода буквально загромоздили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» декларировал о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в размере 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с аналогичным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность группы не пресекли сотрудники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух убийств и похищения пятнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР отрывки мошенничеств заурядной хозяйственной 8203;ью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из оборота и не уничтожались сотрудниками группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже ,являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно рассматривал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, несовершенное обыкновенным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные процедуры были названы расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций расследование сочло участниками и председателями ОПС. По предположению СКР, группка предполагаемых расхитителей существовала построена по суровому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как признаёт расследование, «обладали глубочайшими социальными и правоприменительными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с директорами крупных торговых структур, но и органов госвласти.