Закончено разбирательство уголовного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших взаимоотношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили зам главы областного правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники похитили финансовые кредиты на миллиарды рублей, а вред можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группировки СКР, старший следователь при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, складированию и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК мартеновского комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по транспарентности Дмитрий Козлов. В их повинности воходило «изготовление фиктивных документов» для предоставления предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное провожание махинаций, возглавили, по версии следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и экономический ректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до октября будущего года пост четвёртого зампредседателя зампредседателя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал злодеяния и осуществлял взаимодействие банды с *государственными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в группировке юрист Роман Шухов, по версии следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как пометил майор Мухачёв, «занимал публичные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» негосударственных систем через алтайское и столичное отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот отказался «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова распределено в конкретное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк подложный контракт на импорт партии алюминия крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему комбинату POSCO International Corporation. Под этот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по гипотезы следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось исходатайствовать в ярославском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в сферу деятельности ОПС существовала включена оразмере.подробная ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю деньгу на счет комбината, однако уже через две недели затребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело принесать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все странные веды с кредитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной топливной компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали британцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о перевозке циркония из Комсомольска-на-Амуре в речной порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же испарились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс перекачивания криминальных доходов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках судебного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков продал свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем директоров ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались выводить активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в июле будущего года с аналогичным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную организацию бандгруппы не пресекли руководители надзорных органов». В тот день, напомним, существовал задержан по подозрению в организации двух убийств и похищения шестнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сюжеты хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не разворовывались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил рассказчик “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже представляются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо большое мошенничество, совершеннейшее обыкновенным методом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные процедуры были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих процедур следствие сочло устроителями и председателями ОПС. По воззрению СКР, группа предполагаемых мародёров была построена по строжайшему сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими социальными и нормативными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях состояли не только с руководителями мелких торговых структур, но и органов госвласти.