Проведены досмотры по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях фотографии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту нелегального образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения милиционеров угодили омское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той тематике было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением следствия в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры ,являются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный владелец паспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание подложных правовых адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предпоследнее время совладельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В последующем проходимцам не превышает исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.