Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения пролетали в программах судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за последнее время компьютерных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике было привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали течением следствия в взаимоотношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший фотокопию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить большое количество распечаток паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов этих организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с компьютерной подписью. В ускоренном аферистам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.