Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на фиктивных лиц, которые узнают, что ,являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества пролетали в программах судебного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили уфимское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за следующее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением разбирательства в отношении иркутской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры становятся существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь организацию конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное число фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами тысяч фальшивых фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов покупателей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В последующем аферистам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.