Проведены допросы по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных электронных подписей (ЭЦП). В первое время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи применяются в криминальных моделях с так указываемым целлюлозным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей попали уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм надеелись несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой тематике было привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые аресты стали продолжением расследования в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь организацию различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение мнимых правовых адресов. Пока же им приходится проверить колоссальное количество фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файлик с полупроводниковой подписью. В окончательном мошенникам не составляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки оказывается весьма проблематично.