Бывший топ-менеджер венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) Абраам Эдгардо Ортега признал себя виновным в получении взятки в размере $5 млн от российского банка и французской нефтяной компании в обмен на предоставление им приоритетного статуса по заимствованиям. Об этом говорится в заявлении прокурора Южного округа штата Флорида, опубликованном в среду, 31 октября, на сайте министерства юстиции США.
Бывший исполнительный директор по финансовому планированию PDVSA, 51-летний гражданин Венесуэлы признал себя виновным в заговоре по отмыванию денег. В рамках признания он рассказал, что, пользуясь своим служебным положением, получил взятку в размере $5 млн от французской компании и российского банка. Их названия в заявлении американской прокуратуры не приводятся, но отмечается, что они были миноритарными партнерами PDVSA в нескольких совместных предприятиях. Как уточнил Ортега, занимавший руководящие посты в PDVSA с 2004 года по март 2016-го, он получил взятку за то, чтобы решить проблемы французов и русских, предоставив им «приоритетный статус» в выделении заимствований этим СП. Дело в том, что после кризиса 2008 года выход наличности из венесуэльских СП резко замедлился и PDVSA соглашалась производить выплаты лишь тем компаниям, которые давали им кредиты.
Напомним, что в феврале 2012 года российский Газпромбанк и венесуэльская PDVSA создали совместное предприятие Petrozamora для работы на месторождениях нефтяного пояса реки Ориноко, запасы которого оцениваются в 86,4 млрд баррелей нефти. В ноябре 2013 года Газпромбанк и PDVSA подписали соглашение о финансировании СП Petrozamora, сообщало агентство «Прайм». Зампред правления Газпромбанка Александр Муранов тогда говорил, что российский банк профинансирует Petrozamora на $1 млрд.
Агентство Reuters 1 ноября напомнило, что в 2014 году Рафаэль Рамирес, занимающий тогда пост министра нефти Венесуэлы, заявил, что англо-французская нефтяная компания Perenco предоставит своему совместному предприятию с PDVSA кредит на сумму в $420 млн.
В компании Perenco не стали отвечать на запрос Reuters. На момент публикации Газпромбанк не ответил на просьбу Forbes прокомментировать признание бывшего топ-менеджера PDVSA. Связаться с представителями банка по телефону не удалось.
Коррупционное дело на $1,2 млрд
В своих показаниях в суде Ортега также признался в получении взяток на $12 млн за участие в сложной международной схеме по обмену валюты, связанной с договором займа и валютным контрактом PDVSA. Эта схема позволила с помощью взяток и мошеннических действий вывести из PDVSA астрономические $1,2 млрд. В «сложной схеме ложных инвестиций» были задействованы брокерские фирмы, банки и компании по вложениям в недвижимость в США.
Судья Кэтлин Уильямс приняла признание вины со стороны Ортеги к сведению и вынесет решение по делу 9 января 2019 года, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Флориды. Обвинения по делу об отмывании денег выдвинули в США 16 августа 2018 года группе бывших высокопоставленных сотрудников PDVSA, ряду лиц, профессионально занимающихся отмыванием денег, и представителям элиты Венесуэлы.
Всего в США по делам об отмывании денег PDVSA проходят более двух десятков человек. 14 из них уже признали вину в суде Хьюстона (штат Техас). 31 октября это сделал бывший сотрудник PDVSA Иван Алексис Гедез. Он признал себя виновным получении взяток и отмывании денег. В суде он сообщил, что вместе с рядом других сотрудников PDVSA получал взятки от компании из Майами за получение подрядов венесуэльской госкомпании. В преступной схеме использовались липовые электронные адреса и фальшивые накладные, позволяющие переводить деньги на счета в Швейцарию. Приговор Гедезу будет объявлен 20 февраля 2019 года, сообщила венесуэльская газета El Universal.
Другое дело рассматривается в Майами (штат Флорида). 29 октября был вынесен первый приговор: судья приговорила одного из бывших топ-менеджеров швейцарского банка Julius Baer Маттиаса Крулла к 10 годам тюрьмы. Проживающий в Панаме 45 летний гражданин Германии был задержан в Майами в июле прошлого года. В суде он признал, что с декабря 2014 года он участвовал в схеме по выводу из PDVSA $600 млн, полученных посредством мошенничества и подкупа. К маю 2015 года сумма средств, выведенных из PDVSA при помощи коррупции, достигла суммы в $1,2 млрд. Не менее $200 млн из этих средств достались пасынкам действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а еще $85 млн оказались в руках владельца венесуэльского телеканала Globovisión Рауля Горрина, утверждает выходящая в Майами газета El Nuevo Herald со ссылкой на документы суда и осведомленные источники. Обвиняемыми по делу проходят также граждане Уругвая и Португалии.
Ранее, в ноябре 2017 года, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил об аресте почти 50 менеджеров PDVSA в рамках расследования дела о коррупции. Аресты были проведены после ревизии контрактов на сумму в $35 млрд на добычу сырья в нефтяном поясе реки Ориноко, заключенных в 2010-2017 годах. Генпрокуратуре Венесуэлы удалось выявить случаи завышения цен до 230% в ряде нефтедобывающих СП. Речь шла о Petropiar, Bariven и Oriente de PDVSA. А также компании Petrozamora с участием российского Газпромбанка.
Среди задержанных оказались министр нефтяной и горной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино и глава PDVSA Нельсон Мартинес (за несколько дней до ареста они были смещены со своих постов).
Россия и нефть Венесуэлы
За два с лишним года до этого, в июне 2016 года, Эулохио дель Пино рассказал Forbes, что инвестиции российских компаний в Венесуэлу увеличиваются. «В этом году мы создали новое совместное предприятие с Газпромбанком, добываем 130 000 баррелей в сутки в регионе Маракайя», — заявил он тогда. Он также напомнил, что у Каракаса имеется пять СП с «Роснефтью» и планы нарастить добычу нефти на них до 300 000 баррелей в сутки за несколько лет.
На сайте «Роснефти» говорится, что компания является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэлу, которая обладает самой перспективной ресурсной базой в мировой нефтяной отрасли. У «Роснефти» имеется пять совместных предприятий с PDVSA: «Петромонагас» (доля российской компании в проекте 16,67%), «Петропериха» (40%), «Бокерон» (26,67%), «Петромиранда» (32%) и «Петровиктория» (40%).