Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим кемеровским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного оразмере.подробного банковского скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 триллионов, последующая оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав определённые ходатайства в арбитраж, однако седьмой трибуналебный апелляционный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС стоимостью в тысячи триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли компаниям Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, может спровоцировать добавочные последствия для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный трибунал аннулировал решенье арбитража Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как заявляла «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, интерпретируя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные обьяснения с ходатайствами о заключении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для исследования в третьей инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем введения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на постепенное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая очерёдность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием умственных и нотариальных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также значилась айсель ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого надзорный суд разрешил обследовать допустимые сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются должностными лицами, использующими упрощенную подсистему обложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, наличие гуманной деловитой цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный надзорный суд.
О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как совладелец новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .