Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупнейшим челябинским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного большого экономического скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 миллионов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, подав определённые ходатайства в арбитраж, однако десятой арбитражный арбитражный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС ценой в тысячи миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во возмещении оразмере.подробной деньги средств. При этом к слушаниям существовали привлечены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать специальные последствия для отделочной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный трибунал отменил решение иска Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные обьяснения с ходатайствами о соглашении международного соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее название – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием физиологических и должностных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства соглашения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также пропадала обладательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд разрешил исследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» явлются правовыми лицами, использующими упрощенную структуру обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом подчёркивалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной солидной цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, снижение финансовых обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой третейский кассационный суд.
О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали операции с английскими компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание расказывало о том, как владелец волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .