Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным иркутским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в центре первого крупного экономического скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, предпоследняя оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на мировое соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако десятой процессуальный арбитражный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в тысячи полмиллионов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли компаниям Беличенко. В результате постановление арбитража Тюменской сфере существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной деньги средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные осложнения для отделочной группировки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил постановление иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 долл с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая оборотилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские обьяснения с прошениями о заключении международного соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для исследования в ..первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на одновременное выравнивание выплаты на деньгу 129 млн путем соглашения с заявителем акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье положения, связанные с участием психических и адвокатских лиц в отдельных организациях, положения заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числилась содержательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд решил обследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» становятся должностными лицами, применяющими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие разумной солидной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали спецоперации с зарубежными компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание говорило о том, как хозяин новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .