В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с тамбовскими коллегами устранили подпольное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том количестве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом осуществления спортивных настенных игр, — пересказали в пресс-службе отраслевой полиции. — Игровое оборудование выпускалось из Саратова, вход в интерактивной клуб был свободным, а девушки-администраторы просили клиентам безплатные горячительные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные радиотелефоны и электронная техника. Решается вопрос об избрании степени пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено расследование судебного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная платёжная деятельность в особо мелком размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были конфискованы прессы более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления депозитными счетами и 45 полупроводниковых ключей к подсистеме «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом, на миг задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих компаний средней руки, например, оптовые поставщики пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые банкиры выводили 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой схемы следствие называет нижегородского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя провинциальными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его подельники числялись кураторами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна устроителем обналички.
2019-й год вообще очутился богат на улов: кроме накрытой в сентябре сетиотрети обнальщиков, в мае тамбовские полицейские также рассказывали о задержании подобной банды. Теневые бизнесмены, по следстви следствия, обналичили эксперимента 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то очутился в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же шайке и это лишь заработок ее нижегородского «представительства» — неизвестно.