Бывшему парламентарию Госдумы грозится восемь с третью годов за мошенничество
Восемь с третью годов заключения в колонии общего режима затребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и соучредителя ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо мелком мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в ходе дискуссий в Замоскворецком суде Москвы упорствовали на виновности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь ополчился кредитором по кредиту.
Выступая в прениях, общественный адвокат напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в июле 2012 года. Подписан он был администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а должником выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод находился в плохом экономическом состоянии, и агафонов Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ был быть погашен в октябре 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же убежали в ульяновскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор пообещал признать агафонова Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо большом размере), и осудить к восьми с спискамтраницей годам в колонии существенного режима. Защита существовала категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех компаний всего за один день.
В доказательство своей концепции прокуроры утверждали на решения кассационных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в презумпции Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан апелляционным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение вердикта или иного уголовного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в извращении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии строжайшего режима.