Закончено разбирательство судебного дела о масштабных хищениях в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование одного из самых зычных судебных дел следующего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы следователи считают уже новоиспечённого замглавы учреждения Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По гипотезы доказательства, господин Тихонов вместе с *государственной женой и другими соучастниками провернул ряд афер при создании *государственной энергоинформационной структуры (ГИС) ТЭКа и поставках необходимой для этого интерактивной техники. Как оказалось, присмотруга энергия вложала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в четверг приступающий к чтению судебного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя аргументы доказательства надуманными.
В прошлую пятницу судья Басманного курска Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей новоиспечённому заму министра энергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом были брошены военная жена экс-чиновника, числившаяся судебным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую оперативники ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, полагают одним из мафиозных кассиров преступной группировки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост генеральноготца замминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из комерческих структур, которая посотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в бесповоротной редколлегии в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группировки — также еще и в отмывании платёжных средств в особо крупном размере, приобретенных в итоге злодеяния злодеяния (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в антитеррористических структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед правительственным окончанием этаподобного доказательства. По закону предельный срок содержания под стражей во время разбирательства тягчайшего преступления составляет один год, а за месяц до его прошествия должно существовать предъявлено дальнейшее обвинение, после чего стартует процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение должны были предъявить до 8 октября и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год доказательства возросло более чем на 100 томов, а потому его занятие явно займет не один месяц. Но следующее решенье продлить срок соглашения обвиняемым по прошению СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , дознаватели считают, что в преступную группу, директорами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под домашними арестами, а иные значатся в разряде «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само следствие стало своебразным течением другого громогласного судебного дела бывшего гендиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с четвертью годов со штрафом в объёме суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным гендиректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредничество во лихоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд расследовал вмененное им в вину совершение на убийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также доказательства Игоря Удинцева помогли оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и дознавателями ГСУ СКР выявить новые факты мошенничеств и выйти на след агафонова Тихонова.
Махинации, по гипотезы следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей ассигнование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно агафонов Тихонов.
На финансирование этой деятельности агентство исходатайствовало из министерства дотации на общую сумму 968,05 долл руб. Сначала, как признают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК подковёрного подковёрного комплекса, серверного оборудования, системтраницы складирования данных, коммутационного оборудования и взломов резервного тиражирования было ограблено эксперимента 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем соглашения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также злоумышленники организовали, по предположению СКР, подписание контракта на 607 долл руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по указанию Анатолия Тихонова существовали подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту очутилась якобы неработоспособной. В этом случае фраза идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через компании и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу получала благодарные показания, разъясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест существовал наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими водоёмами в Москве, и шикарный коттедж в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, увенчалось отыскать апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников касымова Тихонова. загородный дом в Финляндии на озерке с собствёным пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городе Лугано. Последний расположен на бережку одноименного озера и обретается на втором этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов оглушительного дела подтвердили “Ъ” объективное завершение детального следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отказались от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных этаподобного следствия. Они лишь сообщили, что пока полузнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им пить чем отпарировать доводы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, окрестили абсурдными обвинения в мошенничестве средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о оказании торговцами очень большой скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они признают не соответствующими реальности утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в сферах НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных милиционеров спецслужб. По их словам, неясно, какая из половин структуры названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинён ущерб, в то время как дознание посчитало им всю сумму договора целиком. И сторонамтраница защиты, как говорят первоисточники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести независимую экспертизу.