Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив росздравнадзоров о совладельцах почти 30 сотен трастовых компаний по всему миру. Расследование исходатайствовало заглавие «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам лонча угодили (каким образом — не раскрывается) внешние росздравнадзоры 14 оффшорных канцеляристов из разных странытраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории протечкой информации об оффшорных компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраниц мира. Единственным организатором проекта из России издательство «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницным агентом).
В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и бывших глав государств, а также более трех сот чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди американских антигероев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный племянник Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, сын его третьего председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст учредителем офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в эпохальном проектенте по сносу социалистических киноцентров в Москве и проектированию на их месте коммерческих центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили полиэтнические госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил подданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний дядя Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на шхуне банкира Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У дочки зампреда Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной отыскалась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартирой через американский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть учредителем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое следствие ICIJ на утверждении территорий данных панамских протоколов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой адвокатской фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газета Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над следствием. В марте 2016 года двадцатки СМИ по всему миру обнародовали следствие об панамских фирмах знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн протоколов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 сотен умственных и должностных лиц из России, в том числе известный альтист и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования была «Новая газета», где тогда работал основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили руководители нескольких больших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отказаться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника наружный архив файликов нотариальной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в следствии было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby миновали через строжайшую процедуру перепроверки и многим росийским военнослужащим было отказано в содействии услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.