Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подмахнула кассационное заключение по делу новоиспечённого хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в нелегальном результате из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом юрист касымова Власова сообщил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и финансист не принесали от прокурора перед направленьем дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что нацелила в Преображенский суд столицы материалы расследования в взаимоотношении олигарха Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус месье Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не принесали копии оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не получал следователю и расписок о вручении ему копии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили происшедшее технологической накладкой, добавив, что все целесообразные формалистики были соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому пролетает финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже фигурирует Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение закончит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда месье Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх был остановлен в сферах нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал бизнесмена одним из значимых участников криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе евровалюты на счета нерезидентов с внедрением фальшивых протоколов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных румынских интеллектуалов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из важных звеньев криминальной схемы по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими корпорациями крылся контракт займа, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа вкладчик обращался в румынский трибунал с иском к алименту и его поручителям. После вынесения решения в пользу заявителя исполнительные листки отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме международных банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для реструктуризации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями венгерских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета ответчиков — инострантраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было вывожено 46 млрд руб. (по тамошнему курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отступились исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию ознакомления с материалами дела, и затребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, характеризует юрист, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях мафиозных банкиров, заключивших уголовные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья задача — уехать от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал рассмотратил апелляцию на приговор еще одному участнику этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной дочерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом григорьева Платон заключила исковое соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате трибунал пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и уменьшил срок наказанья на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или руководителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные полицейские обусловливают это с отсуствием в столичном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.