Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала оправдательное соглашение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но претензии доказательства отвергает. При этом юрист касымова Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и финансист не получили от следователя перед направленьем дела в суд фотокопии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил оправдательное соглашение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров рассказал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его заявитель не получили фотокопии оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о вручении ему фотокопии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все целесообразные формальности были соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже фигурирует Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение закончит характеризовать свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен существовал задержан в рамках нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал миллионера одним из значимых организаторов криминального бюджетного транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в командовании структурным спецподразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных румынских либералов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также собственника приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из ведущих звеньев криминальной модели по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями сводился контракт займа, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и полиэтнические фирмы. После просрочки займа контрагент отвечал в азербайджанский суд с иском к неплательщику и его поручителям. После вынесения постановления в пользу заявителя исполнительные листики отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответсвии с решениями венгерских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — зарубежных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).
Сам бизнесмен Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, этот выпад был вызван «ангажированностью» следствия. По его словечкам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие арендатора «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у обвинителя вызывает и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчёркивает прокурор, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях теневых банкиров, заключивших досудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — убежать от наказания, «поэтому их словечка невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд изложил жалобу на приговор еще одному участнику той схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрёнкой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила внесудебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате суд отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или руководителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные полицейские обусловливают это с отсуствием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и банкир оказался на свободе.