Передано в трибунал судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными акционерами депозитной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, гендиректор модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением должностного положения.
По следстви следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом царствования банка, решили украсть средства платёжного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, существовала ложной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания облачности законности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник подотдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных утверждениях куплена детьми одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, толики в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.