Передано в суд судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными соучредителями кредитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа супервайзеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник агрегата «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной помощи и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с использованием служебного положения.
По гипотезы следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили похитить средства депозитного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен существовали выявлены невыполнения и назначена временная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания реальности легитимности кредитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью афер в средине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать соединено с политикой, отчислив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.