Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы исследует судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами ипотечной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет ,целая группка администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, ректор блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампредседателя совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом президентства банка, решили хитить средства кредитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была притворной и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости легитимности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет прислано в трибунал уже после окончания процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена отцами одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.