Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными соучредителями депозитной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится целая подгруппа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом явятся бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, руководитель агрегата «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По версии следствия, заместитель совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили ограбить средства платёжного ведомства после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены невыполнения и назначена временная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была ложной и применялась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности обоснованности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые контракты купли-продажи ценнейших бумаг, которые подмахнул военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передамлено в суд уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и представляется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в программах судопроизводства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.