В «Москва-Сити» выявлены целенаправленные махинации с вложениями в австралийские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем банального обзвона, в этом числе заёмщиков мощных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение розничных операций на фьючерсных и срочных авторынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым ворам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% суточных в нацвалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия миновали в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупнейшего мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах подобные мероприятия имелись проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там имелись изъяты документы, цифровые носители информации, пользовательские базы, а также методички, где имелось предписано, как себя вести в случае визита полицейских правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого рожков Шумаков являлся младшим нефинансовым асессором брокерской корпорации QB Finance, располагающейся в смежной бойнице на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим корпоративным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все ээтой же цитадели «Империя». Восемью этажами выше компаньоны переберулись в ноябре 2017 года, одновременно со сменой названия своей корпорации на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как закрепили оперативники, и началась действенная деятельность по стимулированию клиентов.
Действовали менеджеры фирмы фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их распоряжении якобы имелись серверные базы нескольких аквапарких американских банков. Путем банального обзвона они призывали вероятным предпринимателям вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фьючерсных и срочных спросах США», обещая прибыль в размере 18% суточных в валюте. При этом на вебсайте фирмы можно существовало увидеть и вовсе мистические 40%. Стоит также отметить, что нередко домофон от предполагаемых обманщиков смолкал вскоре после того, как тот или иной покупатель кредитного учреждения размещал на вкладе крупную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с слушателем игрывал как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких доходов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их активность происходит не на территории России, а в финансовом пространстве США. «Что дотронется лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских фондовых рынках через риэлторскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по защите прав девелоперов SIPC, а это означает, что счета наших контрагентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с возможными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, призывали подыгрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо снисходительным шли на уступки, отказываясь показать, как занимается их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, возражал вложить в кредитный супермаркет огромную сумму.
После этого как с рефинансами обусловливались договоры трастового управления их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег прихватизировать не смог. Причем многие из обманутых бенефициаров буквально до следующего продолжали верить в отговорки, что прихватизировать деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или неожиданного обвала нефинансового рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали фиктивные полупроводниковые отчеты о якобы успешных оптовых операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них отказывались еще и на компенсационные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба составляет 300 млн руб. Однако, как твердят конфликта.министерствотцы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в ноябре воспоминания года «Шумаков и партнеры» вновь сменили визу и названье своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под афишей ООО «Северный капитал» на 25-м этаже бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, налоговики также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые взяточники тратили на субъективные нужды, живя на широкую ножку и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению следствия идеологов росстатовского универмага Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.