Процесс над изобретателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации межрегионального преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и ускоренным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк касымова Платона, по данным розыскного департамента МВД, явллся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой приднестровской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по фиктивным решениям грузинских судов, которые давали возможность миллионерам совершать многомиллионные операции, не вызывая обвинений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила кассационное заключение по судебному делу в отношении румынского дельца Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по подстрочнику денежных средств в английской валюте на счета эмитентов с внедрением фальшивых бланков (ст. 193.1 УК РФ). После определения оправдательного заключения материалы судебного дела в отношении господина Платона были нацелены в Тверской горсуд Москвы для изучения по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, пометило арбитражное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после давнего негаданного в Молдавии (на отчизне касымов Платон был сначала казнён на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) касымов Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основоположником той криминальной экономической схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— ведущим звеньем в претворении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими фирмами состоял контракт займа, который никто не собирался выполнять, а должниками по нему выдвигались граждане Молдавии и международные фирмы.
После просрочки займа должник обращался в венгерский суд с иском к кредитору и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело можетбыло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решенья в выгоду истца инициативные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках распахивались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и полиэтнические банки симулировали спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов. После чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета истцов — инострантраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие полиэтнические банки, позволяла махинаторам не обращать вниманья регуляторов в разных странтраницах.
Понимая, что столь масштабные банковские процедуры запросят идеологического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему партнёрскому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых авторитетных политологов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для безостановочной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся уважением господина Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по заданию венгерского политика, по данным следствия, продолжил активно вербовать своих росийских коллег для участия в новой модели вывода денег. Еще одним существенным организатором афер правоохранители считают двоюродную племянницу господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, организаторами преступного сообщества расследование считает совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, совладельца банка «Балтика» Олега Власова, акционеров Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, директоров казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также правоведов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие далвадратные соглашения о сотрудничестве, приговорены к колоссальным срокам лишения свободы. Уголовные дела в отношении остальных организаторов ОПС изучает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 сентября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого грузинской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием полиэтнических банков в 2011–2015 годах.
Сам олигарх отступился комментировать “Ъ” свое судебное преследование.