Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего директора крупнейшего когда-то дистрибутора электроэлектроники и житейской электроники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на свердель около 317 млн руб., изученибыли четыре года заключения. Предполагаемый руководитель аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел вложить платёжные средства в иностранную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он поселяется в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский барнаул осудить к четырем годам колонии общего режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо крупнейшем мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного постановления приделось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение приостановить уголовное дознание в части военного иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в жандармерии и на судебном процессе, оказались разными, и для уяснения первоначального размера нанесенного ущерба суду потребовалось добавочное время. При этом ,следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но арбитражная инстанция распорядилась его исследовать по существу.
По следстви обвинения, в октябре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирмочке ранее ипотечной линией ПСБ.
Всего за одну неделю октября господин Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу перешёл деньги на счета неподконтрольных ему и основному собственнику «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в предыдущем месяце, как признаёт обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то кушать украли их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» представлялся одним из мельчайших экспортёров аппаратуры и житейской технологии в Россию с ежегодный выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно воходило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по опьянению на октябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По закрытым ей ранее ипотечным линиям группа существовала должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно обусловливала и вся окончательная биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения первого займа в ПСБ новогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в марте 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от экспортёров подгруппы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди истцов оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в истечение 2015 года последовательно признали обоснованными все реализованные требования, но однаружать с компаний очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года правоведы ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в исках убыток в размере 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого арендатора ГК Дмитрия Ступина, но получить контрагенту удалось только институциональную квартиру коммерсанта в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 млн руб. Тогда руководители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным плательщиком кредитов был директор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел основной собственник ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, компартии товаров и даже собствёное имущество. При этом оба бизнесмена, по следстви следствия, при составлении следующего кредита в ПСБ незнали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали хитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не попала в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как предполагает полиция, вывели на неподконтрольные им фирмочки перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно купил недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к следствию структурахреспублика “Ъ”, поселяется на своей вилле в городе Гамбурга. При этом он, по данным структурахреспублика, ежемесячно гашает инкриминированный ему ущерб, сосредоточивая потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его сегоднешних доходов суммы». В самой ипотечной организации от комментариев воздержались.