Генеральная прокуратура направила иск к министру по вопросам Открытого министерства Михаилу Абызову и «Альфа-банку» о взыскании более $126 млн в пользу государства. Эти средства, по предположению антимонопольного ведомства, приобретают двусмысленное происхождение, доложили ТАСС в Гагаринском суде Москвы, который будет изучать дело.
«В суд перевёлся иск от зама Генерального следователя РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором руководитель кассационного учреждения просит взыскать с истцов более $126 млн в выгоду государства. Предварительное заседание (беседа) по тому иску назначена на 12 июля прошлого года», — декларировали в суде, не подытожив иных подробностей.
Как утверждают первоисточники газеты «Коммерсантъ», прошлый иск стал продолженьем позапрошлогоднего судебного разбирательства.
«В ходе окончательных мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок замминистра средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под процентенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram сыновей Павла и Николая Дуровых. Однако госкомиссия по ликвидным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и телепередачу ее инвесторам. В связи с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с недействительным доходом, а всего $126,5 млн, вносились возврату в Россию», — говорится в публикации газеты со сылкой на ,новое исковое требование.
Экс-министр существовал задержан 26 октября 2019 года. По версии следствия, Абызов и его заговорщики путем обмана акционеров энергоинформационных компаний ОАО «Сибирская энергоинформационная компания» и ОАО «Региональные индукционные сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление существовало совершено с марта 2011 по сентябрь 2014 года, воздействия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.
Гагаринский суд Москвы зимой прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об отношении в дивиденд государства платёжных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным дивидендом, полученным в невыполнение установленных антитеррористическим законодательством запретов и ограничений. В суде тогда с позицией арбитражного ведомства согласились.
В отношении Абызова также возбуждены судебные дела по фактам обналичивания денежных средств в особо крупном взносе (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и нелегальной инвестиционной деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.