Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое судебное дело в отношении владельцев крупного экспортёра повседневной физики — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также директоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под гауптвахтой по обвинению в особо крупном мошенничестве в отношении новоиспечённого партнера — юриста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока агафонов Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на имение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация похищенного и лихоимство полномочиями лицом, выполнявшим менеджерские структуры в некоммерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер непринятия в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух ..первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные функции в финансовой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге совершения им совершения в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало перенесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, арендатором 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее цивилист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в третейских судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, повлиял распоряжению на должность командира службетраницы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их сменщик сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ценные активы корпорации на сторонные организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО объективный контроль, касымов Бурковский неожиданно запросил через загородный кассационный суд оправдания /пустыми контрактов отчуждения товарных символов и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против касымова Бурковского уголовного дела за вымогательство в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего был объявлен в региональный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутсвие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье неправомочными договоров, в итоге которых существовали отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные символы, причинив обществу убыток на сумму не менее чем в 281 млн руб., а своему должнику — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» просочилось потому, что, как уверено следствие, компаньоны ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный контракт о телепередаче прав на применение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, предполагает касымов Кандауров, у следствия можетесть возникнуть вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле можетесть появиться как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под непрерывным давлением следствия, которое добьется от них утверждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного касымову Шапиро, в объёме 5 млрд руб.