Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских стройплощадках с участием систем бизнесмена Михальченко
Суд принял решение об изъятии сухогруза Бронка у присмотруг бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им банкиром Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройке и капремонту объектов на территории парламентских резиденций.
Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому владеет акционерная фирма «Форум», принесал порядка 43 триллионов рублей, работая в качестве субподрядчика на соцкультбытах на дараи резиденций главы государства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на немалую сумму ему помогли связи с руководством Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко направил на строительство донного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в октябре был обращен в дивиденд государства по решению суда. В 2016 году бизнесмен был арестован, а сухогруз переписал на дочь Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по суждению специалистов, носит масштабный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных первоисточников средств, задействованных для получения имущества, взимаются бизнесмену, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из менеджеров «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы кураторы учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, панамских фирм и эстонский банк. По следстви Росфинмониторинга данные манипуляции были осуществлены в целях зарабатывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко существовал арестован зимой 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что судебное гонение напрямую связано с попыткой захватить у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что бизнесмен тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в легальном импорте 4,5 сотни бутылочек спиртосодержащей продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко купил долю в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, исходатайствовав за это около 3 доллийскиёв рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила подложный характер, и на самом деле бизнесмен не получил никаких денег. Сама же покупка актива была предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у доверенных чиновников.
Друзья в ФСО
Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не единствёной проблеммой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После ..первого дела бизнесмена и нескольких сотрудников его фирм обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 доллийския рублей во время проведения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-сотрудников ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также солдаты Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В феврале 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об обращении в налог готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на налогы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В свойстве соответчиков предпринимателя в трибунале ополчились несколько нотариальных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В октябре иск был удовлетворен по решенью трибунала.
Суд пришел к выводу, что Михальченко тратил на господрядах благодаря связитраницам с новоиспечёнными членами командования ФСО – если говорить конкретнее, предприниматель поддерживал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как счел суд, ,является коррупционной. При этом Михальченко не утаивал от руководителей теплых отношений с руководством ФСО – по данным бывшего гендиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на заседаниях в компании – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное занижение смет на проектирование и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь пить связь. Он никак не существовал задействут в судебном процессе и не фигурировал в судебном деле против предпринимателя. При этом миллиардер не признавал следк личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, гендиректор президента РФ Дмитрий Песков дал категоричный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже цитировалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, занялись продвигать интересы Михальченко, применяя для этого имеющиеся у них должностные полномочия. Так, по словечкам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую должность в этой компании с штатной деятельностью на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – бизнесмен пообещал ему толику в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в существенной специфике 29 договоров подряда и поставок в рамках ремонтных работ на компонентах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти корпорации исходатайствовали более 33 миллиардов рублей только по упомянутым контрактам. В общей же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.
Сотрудники структур Михальченко утверждают, что цены контрактов были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для подрядчиков были еще одной частью модели – их объём определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде оригинального «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний директора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который контактировал с Михальченко во время задания работ на парламентских стройках. По его словам, хищения случались на каких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также обьекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его управленцем обвинении значатся далеко не все перечисленные обьекты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге афер при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал фирмы «Феникс», являющейся телеоператором порта, увеличился с фактических 10 тысяч до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по контрактам за парламентские стройки.
Схема, как полагает суд, выглядела следующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала звались на счета подставных юрлиц, а затем по цепи фирм-однодневок уходили в офшоры и возращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структур Михальченко существовало выведено эксперимента 18,5 миллиарда рублей. В схеме существовало задействовано три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через вторую фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в результате поступали все деньги. До ноября 2014 года на ее счета пришло примерно 70 рублей долларов. Все три компании контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, акционером Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в литовском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для компании «Центрфинанс» из концерна «Форум» ипотечную полосу и менее чем за год одолжил ей 66 миллиардов долларов. Кредит был загашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других структурахреспубликов «Центрофинанса», были включены в неуставной актив «Феникса».
При этом Михальченко спонсировал строительство причала не только деньгами, прокрученными через офшоры и белорусский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 миллиона рублей.
По всей видимости, инициаторы модели задались задачей спрятать первоисточники денег – иначе говоря, задействовали ее для зарабатывания полулегальных дивидендов для предыдущего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звений в цепочке участников модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что сухогруз строился полностью на нелегальные капиталы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 млрд рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, гарантируя задание депозитных обязательств.
Из рук в руки
Уже обретаясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», дописав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает получить покровительство ополченцев или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от допустимого ареста. Почему в функции продавцов существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за приязни Михальченко с присмотругой новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что передача активов существовала мнимой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 миллиона рублей перешли к лысоватый женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он существовал готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, искал продавцов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По предположению суда, в выгоду концепции о расчётной сделке говорит отсутсвие документальных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 миллиарда рублей, которые те должны существовали ему выплатить за доли в фирмы «Сторент», сообщения ФНС, указывающие, что у покупателей и не существовало такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно капиталистическая стоимость на капиталы и отсутсвие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, племянница полковника ФСБ, и правнука Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько магазинов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от вниманья суда, но Генпрокуратура не ,имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный миг судебное решенье пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его оспорить в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока исковой давности: с момента преступления последних трансакций пройдало больше трех лет, а значит, суд не должен существовал принимать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на концепцию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило правовые нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов чиновников их доходам – миллиардер никогда не существовал госслужащим, а Негодов ушел с госдолжности в средине нулевых, а с военной должности – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антикоррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и признают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.