Закончено дело мелкой группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено следствие судебного дела в взаимоотношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в мафиозной оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные бизнесмены скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группки на случай задержания представлялись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная 8203;ь в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения операциями по финансовым счетам, 45 компьютерных ключей к системтранице «Банк—клиент», экономическую документацию, а также электронные носители информации.
Как установило следствие, председатели группировки увлекались неправомерным обналичиванием платёжных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на миг задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и местных некоммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, розничные экспортёры пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в неформальной разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие считает провинциального предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он становился учредителем и куратором четырех компаний, зарегистрированных в неодинаковых районах Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые пособники на момент ареста значились руководителями начальствующих фирм, которые займются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоэтажных зданий и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже заглавие своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо нелегальной ипотечной организации располагают еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в программах разбирательства этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со дознанием и дали признательные показания, в том количестве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в нестеренко.раном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии существенного режима.