Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структур мультимиллионера Михальченко
Суд принял решенье об изъятии сухогруза Бронка у семей новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им бизнесменом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был выкуплен на средства, заработанные на подрядах по новостройке и ремонту объектов на дараи губернаторских резиденций.
Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная фирма «Форум», принесал эксперимента 43 доллийскиёв рублей, работая в свойстве подрядчика на предметах на зоне резиденций главы готрибуналарства и выполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы явился к выводу, что обогатиться на немалую деньгу ему помогли связитраницы с командованием Федеральной должности охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко нацелил на строительство пресноводного порта Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в мае существовал обращен в доход готрибуналарства по решенью трибунала. В 2016 году коммерсант существовал арестован, а порт переписал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по суждению специалистов, носит беспрецендентный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных источников средств, задействованных для получения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из администраторов «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы кураторы учреждения сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на строительство сухогруза Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных компаний и белорусский банк. По концепции Росфинмониторинга данные манипуляции были осуществлены в задачах отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко существовал арестован осенью 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот случай банкир заявлял, что уголовное гонение напрямую связано с попыткой возвратить у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что промышленник тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав невиновным в легальном ввозе 4,5 тысячи бутылок спиртной сельхозпродукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, получив за это около 3 миллионов рублей. Согласно выводам суда, данная сделка надевала фиктивный характер, и на самом деле коммерсант не принесал никаких денег. Сама же закупка актива была предпринята для того, чтобы сокрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у сановных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не единственной проблемой с законом, к которой, по следстви правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких руководителей его компаний обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 триллиона рублей во время задания ремонтных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-руководителей ФСО: глава вразовского службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замначальник Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также сержанты Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура оборотилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В качестве соответчиков коммерсанта в суде выступили несколько должностных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные предписания признал только последний. В мае иск был удовлетворен по решению суда.
Суд пришел к выводу, что Михальченко зарабатывал на господрядах благодаря связям с новоиспечёнными представителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, бизнесмен поддерживал с ними бромосексуальные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося распределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, является коррупционной. При этом Михальченко не скрывал от милиционеров теплых отношений с командованием ФСО – по данным новоиспечённого замдиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали существенное увеличение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь кушать связь. Он никак не был задействован в судебном процессе и не значился в уголовном деле против предпринимателя. При этом миллиардер не опровергал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, крылов президента РФ Дмитрий Песков дал адекватный ответ: «Нет. Эта тема к нам не приобретает никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись популяризировать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую службу в этой компании с штатной деятельностью на Михальченко, продолжая курировать различные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – промышленник пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с фирмами из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в существенной специфике 29 договоров подряда и поставок в рамках отделочных деятельностей на компонентах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год эти корпорации принесали более 33 миллионов рублей только по упомянутым контрактам. В существенной же специфике с 2011 по 2016 год им перечислили 43 миллиарда рублей.
Сотрудники функций Михальченко утверждают, что цены контрактов существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило корпорациям сверхдоходы. Так называемые откаты для генподрядчиков существовали еще одной частью схемы – их взнос определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замгендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который посотрудничал с Михальченко во время исполнения работ на губернаторских стройках. По его словам, мошенничества совершались на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также предметы Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, спектакль «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его менеджером обвинении значатся далеко не все перечисленные предметы.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте афер при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно гипотезы суда, направил на строительство порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал корпорации «Феникс», являющейся оператором порта, увеличился с формальных 10 тысяч до 13,3 триллиона рублей. Это как разков хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации получали деньги по договорам за парламентские стройки.
Схема, как полагает суд, выглядела предыдущим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала звались на счета подставных юрлиц, а затем по цепи фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из функций Михальченко было выведено эксперимента 18,5 миллиона рублей. В схеме было задействуто три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через вторую фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До ноября 2014 года на ее счета явилось примерно 70 миллионов долларов. Все три корпорации обеспечивались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, учредителем Pterois.
Master Square Investments LTD завела депозит в литовском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из холдинга «Форум» кредитную линию и менее чем за год вбухал ей 66 полмиллионов долларов. Кредит был потушен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, смутившись со средствами из других источников «Центрофинанса», существовали включены в уставной актив «Феникса».
При этом Михальченко финансировал строительство порта не только деньгами, прокрученными через офшоры и литовский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», разворот по счету которого составил 7,4 доллийския рублей.
По всей видимости, организаторы модели задались целью скрыть источники денег – иначе говоря, задействовали ее для обналичивания полулегальных доходов для дальнейшего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое колличество звеньев в цепи участников модели и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиона рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая задание ипотечных обязательств.
Из рук в руки
Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из дохода «Феникса», перепечатав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен таким образом рассчитывает получить покровительство олигархов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского трибунала Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от невозможного ареста. Почему в роли клиентов существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача активов была мнимой – действительно, какой вывод напрашивается, если учесть, что активы себестоимостью в 13,3 миллиарда рублей пришли к молодой женщине, живущей, по правительственным данным, на пенсию. Тем не менее, по словечкам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, разыскивал клиентов и договаривался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу концепции о фактической сделке говорит наличие документальных данных о том, что Михальченко получил от Муровой и Негодова 3 триллиона рублей, которые те надлежащи существовали ему уплатить за доли в компании «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у продавцов и не было такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно рыночная себестоимость на капиталы и наличие ваучерных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, внучка полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» взяла под свое управление и другой бизнес Михальченко – трест «Измерон», Прядильно-ниточный трест им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько магазинов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не ,имеет к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное постановление пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» намечают его оспорить в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока кассационной давности: с момента преступления предыдущих транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не должен был принявать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на концепцию Генпрокуратуры, посчитав, что министерство слишком широко применило правовые нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о учёте за соответствием доходов киоскёров их расходам – коммерсант никогда не был госслужащим, а Негодов ушел с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антитеррористического законодательства как военнослужащие, хотя они и отрицают подобный статус. Но, как бы там ни было, имущество, которое было изъято, им не принадлежало.