В эких еще регионах всплывем?
В Волгограде столичный ОБЭП в партнёрстве с тамбовскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое обывателей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — пересказали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, вестибюль в игровой клуб существовал свободным, а девушки-администраторы просили клиентам платные разливные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные мобильники и электронная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено следствие судебного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется нелегальная ипотечная деятельность в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно прошли обыски. В самотёке которых у подозреваемых были изъяты прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения финансовыми счетами и 45 компьютерных ключей к структуре «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто представится перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка, — разъясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали двадцатки провинциальных и приезжих фирмочек средней руки, например, оптовые экспортёры пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах коррупционные банкиры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой схемы расследование называет столичного предпринимателя Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его подельники числились директорами действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пошли на сотрудничество со расследованием, назвав Шириняна участником обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в ноябре сетиотрети обнальщиков, в мае пензенские милиционеры также рассказывали о задержании аналогичной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой организации почему-то оказался в разки скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же бандгруппе и это лишь заработок ее самарского «представительства» — неизвестно.