Закончено дело крупнейшей группировки, которая вывела в мафиозной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в коррупционной оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группы на этап задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого становятся более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная ипотечная деятельность в особо крупном взносе) УВД по Западному окрестность Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными милиционерами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения спецоперациями по кредитным счетам, 45 компьютерных ключей к системе «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели группировки занимались незаконным вымогательством платёжных средств на столетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, открытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на момент задержания становились либо бывшими, либо начальствующими руководителями Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали тройки столичных и приезжих розничных фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За оплаты бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной модели следствие полагает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся акционером и куратором четырех компаний, зарегистрированных в различных участках Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые подельники на миг ареста значились сотрудниками действующих фирм, которые займются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоквартирных зданий и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже названье своей организации.
После того как доказательство пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо нелегальной ипотечной деятельности имеются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со дознанием и дали благодарные показания, в том количестве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в особенном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии отдельного режима.