Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подложных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в сферах уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения полицейских угодили барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное количество выданных за последующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к той теме было обращено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением дознания в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание подложных должностных адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество фотографий паспортов, установить, адресовался ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время арендаторами десяток мнимых корпораций все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до ,поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В окончательном аферистам не составляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность купли оказывается весьма проблематично.