Проведены аресты по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей угодили уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за последнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением расследования в взаимоотношении нижегородской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся существеннейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фальшивых правовых адресов. Пока же им прийдется проверить огромное количество фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в предыдущее время арендаторами сотен фиктивных компаний все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов заказчиков тех организаций, которые и посылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В последующем мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки выясняется весьма проблематично.