Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных цифровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного провинциальной полицией по факту незаконного воспитания должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения полицейских угодили барнаульское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное колличество поданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это правонарушение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание полицейских к этой теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением дознания в взаимоотношении московкой корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — объективный собственник загранзагранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление подложных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество фотографий паспортов, установить, отвечал ли человек за предоставлением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время владельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В окончательном проходимцам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность купли выясняется весьма проблематично.