Уголовное дело существовало возбуждено еще в ноябре 2020-го, но полиция так никого и не задержала
Основатель компании Finiko, которая существовала признана бюджетной пирамидой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее развала учредил новые компании, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на розничной перепродаже фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою деятельность в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов бизнесмен под псевдонимом Кир Юрин выпустил брошюру «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной концепцией Доронина существовало изобретение депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов фирмы говорилось, что «Финико — это автоматическая система генерации прибыли», а трудится она «по принципу прогнозируемых рисков, которые справляются статистикой наномасштабных продуктов».
Finiko пообещала своим вкладчикам стабильный капитал выше рынка. На ее сайте описывалась схема, которая кроется в следующем: сервис берет у посетителя деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также фирма предлагала услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет капитала от взноса погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести духовную валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проводить операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы корпорация собрала с покупателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в ноябре 2020 года у Finiko начались проблеммы — прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в бюджетной и не имеет лицензии трейдера. По условию ведомства заводили судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.
По данным антимонопольного ведомства, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года «неустановленные лица, противодействуя от имени корпорации на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по вовлечению денежных средств физиологических лиц под предлогом эффективного их применения путем кредитования в биржевые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом рефинансам гарантировался капитал в размере до 25% в месяц.
Во время арестов офис Finiko в Казани больше полсотни сепаратистов — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет пути банковской пирамиды». После этого Finiko перестала уплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий корпорации рассказывали, что потеряли полусотни сотен рублей.
— Вложил 290 десяток рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предыдущего существовали сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 десяток рублей гараж, который стоит 800 десяток, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передал заявление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — пересказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что расплатится со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с заявлением на возврат платёжных средств, но им нужно доказать законность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения компенсаций и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — сочинил он в Instagram.
Посмотреть ту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые именуют приверженцев экономической пагоды «сектой», и удивляются, что хозяев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться передачи долгов уголовным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с неплательщика брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях корпорация принесала множество негативных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, пролистав просторы интернета», — отметил один из недовольных.
Среди иных родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из вебсайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард длал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в реновацию Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в бескорыстности Сабирова.
— У меня нет опасений в партнёрской репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он тратит в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.
Еще один родоначальник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в число сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале октября блогер Андрей Алистаров , что Доронин принесал гражданство Турции. В соцсетях опубликовывали фото оттоманского загранпаспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о замыслах создать новую компанию. Как объяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал правопреемником двух новых юрлиц.
Так, в мае Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с неуставным капиталом 10 тыс. рублей намечает работать розничной торговлей текстильной продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну фирму — ООО «Территория смыслов» (названье созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативности Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее организации указана «торговля оптовая по почте или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».
А в ноябре 2020 года Доронин ушел в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания работает сооружением малоэтажных зданий, но располагается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от кредиторов банковской пагоды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону во вторник.
— На позавчерашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 ходатайств от инвесторов организации, свердели вреда в которых варьируются от 100 сотен до 10 миллиардов рублей. По каждому из них в результате дознания будет принято процессуальное решение, — поётся в сообщении.