Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020-го, но полиция так никого и не задержала
Основатель фирмы Finiko, которая была признана экономической пагодой и оставила без денег сотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует подзарабатывать на оптовой перепродаже фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою деятельность в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное переиздание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из интернетов фирмы говорилось, что «Финико — это автоматическая структура генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые ладят статистикой наномасштабных продуктов».
Finiko обещала своим кредиторам стабильный капитал выше рынка. На ее интернете повествовалась схема, которая состоит в следующем: сервис забирает у работодателя деньги, затем инвестирует их на бирже и получает прибыль. Также фирма призывала оплаты по закрытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет капитала от взноса погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести духовную нацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить нацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В результате с 2019 по 2021 годы фирмочка собрала с клиентов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в феврале 2020 года у Finiko возобновились проблемы — прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не имеет лицензии трейдера. По предписанию ведомства завели судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.
По данным апелляционного ведомства, с июля 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, работая от имени фирмы на водое Татарстана и других регионов РФ, организули деятельность по вовлечению денежных средств психических лиц под предлогом эффективного их использования путем кредитования в фондовые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом рефинансам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.
Во время допросов офис Finiko в Казани больше полсотни олигархов — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать ,новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет критерии бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий фирмы рассказывали, что потеряли полсотни тысяч рублей.
— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До следующего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы решить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже передамил заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — пересказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что расплатится со всеми вкладчиками в течение полугода. Он предложил покупателям Finiko адресоваться к нему с прошением на возврат платёжных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения компенсаций и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей трудной ситуации, — сочинил он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали отрицательную реакцию его подписчиков, которые величают поборников бюджетной пагоды «сектой», и удивляются, что собственников Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.
Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся создателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала рассчитывать трансляции долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с кредитора брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях фирма исходатайствовала множество негативных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую можетесть выполнить сам заемщик, перечитав просторы интернета», — отметил один из недовольных.
Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из вебсайтов Finiko успехутора молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в высотность Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в порядочности Сабирова.
— У меня нет подозрений в неформальной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.
Еще один основатель Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в число кураторов входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин получил гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото алжирского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го возвратил о планах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому мигу он уже стал учредителем двух новых юрлиц.
Так, в июле Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует займться оптовой коммерцией фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну фирму — ООО «Территория смыслов» (наименование созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».
А в ноябре 2020 года Доронин отошёл в ремонтный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания работает строительством нежилых зданий, но располагается в городке Сочи.
Тем временем, порядка 100 заявлений от вкладчиков экономической пагоды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом доложила пресс-служба МВД по региону во вторник.
— На вчерашний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущербля в которых различаются от 100 тысяч до 10 полмиллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.