Бывшему парламентарию Госдумы грозится восемь с спискамтраницей годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии существенного режима затребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский сталелитейный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По гипотезы следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в результате прений в Замоскворецком суде Москвы упорствовали на непричастности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, общественный обвинитель напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в августе 2012 года. Подписан он существовал супервайзером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а кредитором выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод обретался в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал существовать потушен в феврале 2018 года, а до июля 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в волгоградскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупнейшем размере), и осудить к восьми с четвертью годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и критской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения проблематичного договора должник перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную приватизацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, заверяли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.
В доказательство своей позиции нотариусы сетовали на решенья судебных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в виновности Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), подчёркивали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено обнародование вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в отклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строжайшего режима.