Бывшему депутату Госдумы грозится восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с третью годов заключения в колонии общего режима затребовала прокуратура для новоиспечённого депутата Госдумы и соучредителя ОАО «Златоустовский горнорудный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на виновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный подсудимый напомнил, что контракт о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в августе 2012 года. Подписан он был менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а должником ополчился совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод обретался в хорошем бюджетном состоянии, и агафонов Варшавский якобы намеривался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же контракту, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ был существовать загашен в апреле 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же ушли в кемеровскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других панамских компаний.
Опираясь на результаты следствия, прокурор затребовал признать агафонова Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо крупном размере), и осудить к восьми с третью годам в колонии существенного режима. Защита существовала категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связь между банком и черногорской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 февраля 2014 года было сказано, что в день соглашения спорного контракта ответчик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов ответчик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реорганизацию своего низколиквидного капитала и принесал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры ссылались на постановления третейских и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским судом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную концепцию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал месье Варшавского виноватым в искажении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии сурового режима.